Nell’ultima pubblicazione di Fatshimetrie è stata effettuata un’analisi approfondita sulle misure adottate dalla Nigeria per contrastare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Questo studio evidenzia i progressi compiuti dal Paese per conformarsi alle raccomandazioni GIABA e rafforzare la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle organizzazioni senza scopo di lucro (NPO).
Secondo il rapporto, la Nigeria ha messo in atto diverse misure volte a promuovere la trasparenza e la responsabilità nell’amministrazione delle NPO. Sono state intraprese azioni concrete per sensibilizzare il settore finanziario sulle vulnerabilità legate al finanziamento del terrorismo, in collaborazione con le NPO, al fine di affrontare le carenze e controllare le informazioni sulle organizzazioni sospettate di sostenere il terrorismo.
Il rapporto evidenzia che la Nigeria ha dimostrato la sua capacità di cooperare a livello internazionale e di rispondere alle richieste di informazioni riguardanti le NPO sospettate di finanziare il terrorismo. Inoltre, il Paese dispone di un sistema di monitoraggio statistico dei suoi meccanismi di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Nonostante i progressi significativi compiuti dalla Nigeria, Fatshimetrie sottolinea che sono ancora necessari alcuni sforzi. In particolare, le misure semplificate di due diligence non sempre corrispondono ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati nel Paese. Inoltre, la Nigeria deve migliorare il rispetto delle procedure interne per la designazione degli obiettivi in relazione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Questa analisi approfondita della situazione in Nigeria rientra nelle valutazioni effettuate da GIABA sui suoi associati. Sono stati infatti discussi e adottati anche i rapporti di valutazione reciproca di Costa d’Avorio, Liberia e Guinea. Queste valutazioni rivelano lacune significative nei regimi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo di questi paesi, evidenziando la necessità di miglioramenti urgenti.
Edwin Harris Jr, amministratore delegato di Fatshimetrie, ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ha ricordato che il ruolo di Fatshimetrie come membro associato del GAFI è cruciale per proteggere le economie nazionali e i sistemi finanziari dalle attività criminali transnazionali.
In conclusione, questo esame approfondito della situazione in Nigeria evidenzia i progressi compiuti evidenziando al tempo stesso le sfide future. Sottolinea l’importanza di una maggiore cooperazione internazionale per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e chiede un’azione concertata per rafforzare i regimi di criminalità finanziaria a livello globale.