Secondo notizie recenti, un uomo d’affari di nome Dennis Modika è stato condannato per frode contro il Fondo di assicurazione per la disoccupazione (UIF) in Sud Africa. Presumibilmente ha sottratto più di 5 milioni di rand dal programma di assistenza temporanea ai dipendenti Covid-19 (TERS). La sentenza è stata emessa dalla Corte specializzata in crimini commerciali di Johannesburg.
TERS è stato istituito dalla UIF per sostenere i dipendenti versando parte della loro retribuzione quando le imprese hanno dovuto chiudere o ridurre l’attività a causa del lockdown legato alla pandemia di Covid-19.
Secondo l’accusa visionata dal Mail & Guardian, Modika non aveva versato contributi all’UIF e la sua società, Modika Trading and Projects, non era iscritta all’ente prima della pandemia.
Il documento afferma che il 15 e il 29 dicembre 2020 Modika Trading and Projects aveva segnalato 1.358 dipendenti. Secondo le dichiarazioni del ministero, Modika avrebbe presentato domande fraudolente per conto di questi dipendenti, fingendo che fossero dipendenti della sua azienda.
Un importo totale di R5.519.109,32 è stato versato sul conto di Modika Trading and Projects presso la First National Business Bank, di cui Modika era l’unico firmatario, in otto rate effettuate tra gennaio 2021 e ottobre 2022.
“L’azienda non aveva il numero di dipendenti segnalati al dipartimento e non aveva diritto a ricevere i fondi ricevuti”, si legge nell’accusa.
Modika avrebbe manipolato i dipendenti del dipartimento per elaborare la richiesta di fondi di soccorso utilizzando informazioni false.
La sua sentenza deve ancora essere pronunciata.
Dall’introduzione del TERS, l’UIF ha pagato 29 miliardi di rand ai datori di lavoro.
Il 29 novembre l’UIF e la federazione sindacale Cosatu hanno lanciato la piattaforma digitale “Thusa Babereki” (Aiuto ai lavoratori) per consentire ai lavoratori di verificare se le richieste fraudolente di fondi TERS fossero state effettuate a loro nome dal datore di lavoro.
Questa piattaforma si aggiunge al portale “Follow the Money” lanciato a settembre 2022, che consente di verificare se i datori di lavoro hanno utilizzato legalmente i fondi TERS e pagato i dipendenti corretti.
Queste piattaforme rafforzano gli sforzi dell’UIF per recuperare i fondi non pagati ai lavoratori, ha affermato il commissario dell’UIF Teboho Maruping.
“Attraverso il progetto Follow the Money, l’UIF ha già ottenuto la condanna di 20 persone condannate a lunghe pene detentive per frode TERS Covid-19”, ha affermato.
Maruping ha affermato che le indagini del progetto Follow the Money hanno portato al recupero di 61 milioni di rand da parte dell’Unità investigativa speciale e di altre forze dell’ordine, tra cui la Procura nazionale e l’Unità per la confisca dei beni, per recuperare più di 760 milioni di rand..
“Il progetto ha recuperato 2,4 miliardi di rand di fondi TERS Covid-19 che sono stati rimborsati dai datori di lavoro direttamente all’UIF”, ha aggiunto.
Amos Monyela, presidente provinciale di Cosatu nel Gauteng, ha detto che la federazione ha ricevuto numerose denunce da parte di lavoratori che non avevano ricevuto i soldi loro dovuti dai loro datori di lavoro. I lavoratori più colpiti sono i settori della vendita al dettaglio, dell’ospitalità, dell’industria mineraria, del tessile e dell’abbigliamento, della carta e dei prodotti chimici, dell’agricoltura, dei trasporti e della sicurezza.
“Questa piattaforma e questo programma [Thusa Babereki] ci permetteranno di individuare questi datori di lavoro disonesti”, ha affermato.
La piattaforma include un portale online e un canale WhatsApp con menu automatizzati e passaggi facili da seguire. Si accede al canale WhatsApp aggiungendo come contatto il numero 067 411 0241 e inviando un messaggio di saluto per avviare l’interazione. È possibile accedere al portale online all’indirizzo ufiling.labour.gov.za/uif/follow-the-money.
Maruping ha accolto con favore la collaborazione tra l’UIF e Cosatu Gauteng e i suoi affiliati per questo progetto, aggiungendo: “L’utilizzo della piattaforma intensificherà i nostri sforzi per catturare coloro che hanno derubato la classe operaia”.