Fatshimetrie, di cui tutti parlano in questo momento, è al centro di una causa legale che sta facendo notizia. Mustapha, ancora in libertà, è attualmente sotto processo insieme alla sua società, Ismalob Global Investment Ltd., per otto capi d’imputazione legati al riciclaggio di denaro.
Musa, il sesto testimone a comparire, ha rivelato in tribunale, sotto interrogatorio da parte dell’avvocato dell’EFCC, Suleiman Suleiman, come ha scoperto Mompha e la sua azienda nel corso delle indagini. Ha spiegato che la commissione ha ricevuto informazioni dal Federal Bureau of Investigation (FBI) secondo cui Mompha e la sua azienda erano coinvolti in attività di criminalità informatica negli Stati Uniti.
Nel 2019, la commissione ha ricevuto informazioni dall’FBI secondo cui i due imputati stavano conducendo attività “yahoo yahoo” negli Stati Uniti, operando all’interno di una rete tra la Nigeria e altri paesi, frodando gli utenti di Internet.
Dall’indagine sono emersi importanti flussi finanziari che transitavano sui conti bancari degli imputati. Sono state inviate lettere alle banche, tra cui Zenith Bank e Fidelity Bank, per ottenere gli estratti conto necessari per l’analisi. Ciò ha rivelato che nei conti degli imputati transitavano somme considerevoli, cosa che ha destato i sospetti delle autorità.
Durante le indagini sono emerse anche false informazioni secondo cui il primo imputato avrebbe lavorato nel settore dei cambi. Nonostante i tentativi delle autorità di localizzarlo, Mompha è riuscita a sfuggire all’arresto fuggendo all’estero.
Dall’indagine è emerso che Mompha ha nascosto alcuni beni nella sua dichiarazione patrimoniale, il che costituisce un reato. L’analisi delle informazioni ottenute dall’iPhone sequestrato ha dimostrato che era coinvolto in attività di riciclaggio di denaro.
Durante il processo sono stati presentati come prove in tribunale documenti come le dichiarazioni degli imputati e le loro dichiarazioni di proprietà. Il caso, che mette in luce le pratiche di criminalità informatica e riciclaggio di denaro, continua a suscitare l’interesse del pubblico e delle autorità.
Questo caso evidenzia l’importanza della lotta alla criminalità informatica e al riciclaggio di denaro, crimini che hanno ripercussioni dannose sull’economia e sulla società nel suo insieme. È essenziale che le autorità continuino a condurre indagini rigorose per porre fine a tali pratiche e garantire la sicurezza finanziaria di tutti.
In definitiva, il caso Mompha evidenzia la necessità di rimanere vigili contro le attività criminali online e di rafforzare le misure di prevenzione e controllo per proteggere i cittadini e l’integrità del sistema finanziario.