Titolo: L’ex ministro nigeriano Sadiya Umar-Farouq convocato dalla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC)
Introduzione :
L’ex ministro nigeriano degli affari umanitari, della gestione dei disastri e dello sviluppo sociale, Sadiya Umar-Farouq, è stato convocato dalla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) per rispondere alle accuse di riciclaggio di denaro. Secondo i rapporti, l’EFCC sta indagando sul denaro presumibilmente sottratto sotto la sua competenza attraverso un appaltatore, James Okwete. Umar-Farouq ha negato qualsiasi legame con Okwete e ha promesso di difendere la sua integrità.
Lo sviluppo del business:
Secondo quanto riportato da The Punch, Sadiya Umar-Farouq è stata invitata a comparire davanti agli investigatori dell’EFCC ad Abuja il 3 gennaio 2024. La convocazione fa seguito ad accuse di riciclaggio di denaro presumibilmente commesso durante il suo mandato come ministro. L’EFCC sta cercando una spiegazione da parte sua riguardo al denaro presumibilmente dirottato tramite un appaltatore di nome James Okwete.
L’ex ministro ha detto esplicitamente di non conoscere Okwete e ha sottolineato che lui non ha mai lavorato per lei né l’ha rappresentata in alcun modo. Sui suoi social network ha espresso la sua sorpresa e delusione per queste accuse e ha affermato che cercherà mezzi legali per difendere il suo nome da questo attacco malevolo.
Coinvolgimento dell’EFCC:
La convocazione di Sadiya Umar-Farouq da parte dell’EFCC ai sensi della legge sui crimini economici e finanziari evidenzia l’impegno della Nigeria nella lotta alla corruzione e all’appropriazione indebita. L’EFCC è stato istituito con l’obiettivo di prevenire, indagare e perseguire i reati finanziari, compreso il riciclaggio di denaro.
L’EFCC ha inoltre confermato di aver detenuto ancora James Okwete, l’imprenditore accusato di appropriazione indebita di denaro. Le indagini sono in corso e la commissione sta lavorando per far luce sulla vicenda.
Conclusione :
L’ex ministro Sadiya Umar-Farouq è accusato di riciclaggio di denaro a seguito di presunte appropriazioni indebite avvenute presumibilmente sotto la sua supervisione. Ha negato qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda e si è impegnata a difendere la sua integrità. L’EFCC continua le sue indagini nell’ambito della sua missione di lotta ai crimini economici e finanziari. L’esito di questo caso rimane incerto e sarà determinato dai risultati delle indagini.