Con una decisione clamorosa, il giudice Joyce Abdulmalik ha emesso una sentenza storica confermando che la Commissione economica e finanziaria (EFCC) aveva dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che le proprietà, situate in diverse parti del paese, erano state acquisite illegalmente.
Secondo il giudice Abdulmalik, il richiedente ha effettivamente adempiuto alla sua responsabilità ai sensi della legge di dimostrare che la proprietà era stata acquisita con fondi criminali.
Ha inoltre sottolineato che “i diversi soggetti che hanno risposto ad un precedente provvedimento di confisca provvisoria, chiedendo agli interessati di dimostrare le ragioni per cui i beni non dovevano essere confiscati in modo permanente, non hanno dimostrato in modo credibile la loro proprietà dei beni”.
Delle 23 proprietà elencate nell’ordine, tre sono state escluse, tra cui Appartamento 42C, SMC Quarters, Unguwan Dosa, Kaduna; terreno 18, Route F, sul TPO 462 BC di O Kd5469 e terreno di Catastral Bo/426 Beacon B5086, B5087, B5105, B5104, B5099 Zona B05 Utako.
La moglie di Maina, Laila, affermando di essere cittadina degli Stati Uniti, e alcuni dei suoi parenti e collaboratori, tra cui Uwani Usman, Alhaji Aminu Yakubu Wambai, Haruna Mu’azu Musa e Aliyu Abdullahi, rivendicarono la proprietà delle 23 proprietà.
L’agenzia anti-corruzione aveva precedentemente ottenuto un ordine di confisca provvisoria su 23 proprietà legate a Maina, che è attualmente in prigione per frode pensionistica per un importo di 2 miliardi di dollari.
Nella sua sentenza, il giudice Abdulmalik concorda con l’avvocato dell’EFCC, Farouk Abdullah, sul fatto che coloro che rivendicavano la proprietà delle proprietà non erano riusciti a dimostrare in modo convincente la loro presunta proprietà producendo prove credibili.
Ha sottolineato: “È un dato di diritto che i casi di confisca civile senza condanna si basano su una preponderanza delle prove”.
Ha concluso: “Sulla base dei fatti dettagliati e delle prove invocate dal richiedente (l’EFCC) per questa richiesta di confisca definitiva, ritengo che l’onere della prova sia effettivamente passato ai richiedenti per stabilire mediante solide prove documentali, la traccia sequenziale di la genesi delle loro finanze e l’acquisizione dei suddetti beni soggetti a confisca provvisoria.”
A seguito di queste gravi omissioni da parte dei ricorrenti (Maina, sua moglie e i suoi soci) di dimostrare in modo credibile la lecita provenienza dei loro redditi, il giudice ha ordinato la confisca definitiva dei beni elencati, ad eccezione di alcuni.
Le proprietà interessate si trovano ad Abuja, Nasarawa, nello stato di Kaduna e nello stato di Kano, e comprendono varie proprietà come duplex, terreni, fattorie e case, acquisite in modo discutibile.
Questo caso evidenzia i meccanismi di lotta alla corruzione in Nigeria e sottolinea l’importanza della lotta contro l’arricchimento illecito, al fine di preservare l’integrità e la trasparenza delle istituzioni del Paese.