La condanna di Ramirez per frode volta ad aiutare gli investitori a ottenere i visti statunitensi è un caso che ha scosso il mondo degli investimenti. Dopo essere stato condannato per molteplici accuse di frode, Ramirez ha ricevuto una lunga pena detentiva. Il giudice Mojisola Dada, incaricato del caso, ha pronunciato la sentenza, sottolineando la gravità dei fatti commessi da Ramirez.
Le accuse contro Ramirez includevano ottenimento di denaro con falsi pretesti e furto. La corte ha stabilito che Ramirez ha convertito disonestamente i fondi di investimento per uso personale e che le promesse fatte alle vittime erano false, poiché i fondi erano stati ottenuti con falsi pretesti.
La truffa organizzata da Ramirez coinvolgeva la promessa agli investitori di carte di residenza permanente negli Stati Uniti attraverso il programma di visto EB-5. Le sue società, USA Now LLC, Eagle Ford Instalodge Group LP e USA Now Energy Capital Group LP, sono state utilizzate per sollecitare fondi agli investitori promettendo loro falsamente la residenza permanente negli Stati Uniti.
Uno degli investitori truffati, Godson Echegile, ha perso $ 545.000, ritenuti una commissione di elaborazione per il programma di investimento. L’EFCC, che si è occupato del caso, ha fornito prove che dimostrano che Ramirez si è appropriato indebitamente dei fondi per uso personale.
Ramirez è stato inizialmente accusato di 12 capi di imputazione di frode, ma è stato successivamente processato con 16 capi di imputazione nel giugno 2022. I crimini, commessi a Lagos nel 2013, sono stati commessi con il pretesto di garantire visti statunitensi agli investitori.
La difesa di Ramirez ha tentato di contestare le prove presentate dall’avvocato dell’EFCC, ma la corte si è pronunciata a favore dei querelanti. Dopo numerosi ritardi, le argomentazioni finali sono state presentate l’8 maggio 2024. Il verdetto tanto atteso è stato finalmente emesso dal giudice Dada.
A parte la truffa da 1,2 milioni di dollari, Ramirez è stato anche condannato per un’altra frode per un totale di 368.698,24 dollari, nonché per un caso in cui ha frodato Gabriel Ogie Edeoghon di 250.000 dollari nel luglio 2013.
Questo caso evidenzia l’importanza della vigilanza nel campo degli investimenti e sottolinea la necessità che gli investitori verifichino attentamente le proposte loro avanzate. Le conseguenze di tali truffe possono essere devastanti, non solo per le vittime dirette, ma anche per la fiducia del pubblico nell’integrità del sistema finanziario.